Solution Risque LAB & LCFT
Solutions clés en main de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Flux de liste PPE ,liste Sanctions livrés en toute sécurité , moteur de filtrage et profilage en partenariat notamment avec DOW JONES

Contexte réglementaire de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme (LAB/CFT ou AML/LCFT).

Les règlementations Internationales ET UEMOA (UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAIN) en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme obligent les banques, Assureurs, société de gestion, société de gestion et d’intermédiation, sociétés Pétrolières, des Mines, cabinet d’avocat  etc…   à des diligences :

  1. d’une part, sur la connaissance, l’obligation d’identification des clients et contreparties lors de  l’entrée en relation. Cette procédure KYC (Know Your Customer) doit porter sur des catégories de personnes/entreprises considérées à risque  et le suivi de leurs relations ;
  2. d’autre part, sur la surveillance des opérations acceptées ou initiées par elles.

Pour les Banques de L’UEMOA notamment, L’instruction n°007-09-2017 relative aux modalités d’application de la loi uniforme relative à la LAB/CFT par les Institutions financières des Etats de l’UMOA, en son article 6, prévoit la disposition par ces dernières d’un système d’information permettant :

  1. le profilage des clients et des comptes ouverts dans leurs livres ;
  2. le filtrage en temps réel des clients et des transactions ;
  3. le suivi des mouvements sur les comptes et la génération des alertes ;
  4. la détermination du solde global de l’ensemble des comptes détenus par un même client ;
  5. le recensement des opérations effectuées par un même client, qu’il soit occasionnel ou habituel ;
  6. l’identification des transactions à caractère suspect ou inhabituel.

Au demeurant, les vérifications sur les opérations se complexifient davantage, rendant le profilage manuel d’un nombre important de clients approximatif, très chronophage, voir quasi impossible.

Ainsi, pour une meilleure maîtrise du risque LAB/CFT, ORISHAS, vous propose une offre complète « clé en  Main », pour répondre à vos obligations par l’utilisation de différentes options à la fois indépendantes et cumulatives, en fonction de la couverture LAB-CFT qu’il vous semblera nécessaire de mettre en place au sein de votre organisation.

Notre Offre est basée sur un partenariat unique entre ORISHAS FINANCE Acteur régional  et DOW JONES Leader Mondial et des Solutions Technologiques Leader sur le marché tels FICO TOMBELLER,  EASTNETS etc..,  vous offrant ainsi  les  meilleures chances de succès pour vos projets

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-  Contrôle de validation dès l’entrée en relation, identification des clients PPE et évaluation continue des clients. Nos solutions onlines répondent à cette exigence :

  • La solution Dow Jones RISK DATA BASE
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  • La solution Batch Screening pour confronter votre base de données et vos transactions avec la base de données mondiale de DOW JONES pour traiter les alertes et affecté des notes de RISQUES en temps réel

-  Implémentation de la cartographie des risques et la mise en place d’une surveillance différenciée par segment (de risques).  Nos solutions de KYC, FILTRAGE, PROFILAGE ET FATCA en temps réel répondent à cette exigence. Des données uniques sur les risques et des résultats inégalés concernant les tierces parties, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, de lutte contre la corruption ainsi qu’en matière de sanctions économiques, de due diligence de tiers et de risque commercial

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  • Solution API WATCHLIST DOW JONES de FILTRAGE temps réel sur mesure des NOMS et de TRANSACTIONS ;
  • Nous proposons également nos solutions de PROFILAGE avec nos Partenaires de Solutions Technologiques leader sur le marché telFICO TOMBELLER, EASTNETS etc. En fonction du budget du projet.

 


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